OLB

    Aktualizacja danych klienta (KYC / AML)

    Otrzymali Państwo wiadomość e-mail z prośbą o wypełnienie kwestionariusza?

    Otrzymali Państwo wiadomość e-mail z wezwaniem do wypełnienia kwestionariusza w związku z aktualizacją danych klienta. Niniejsza wiadomość stanowi oficjalną komunikację spółki AKCENTA CZ a.s. i nie służy celom marketingowym ani handlowym. Jeśli są Państwo klientami Akcenty, otrzymanie tego wezwania jest częścią standardowego procesu współpracy wymagalnego przepisami prawa.

    Celem niniejszej aktualizacji jest weryfikacja, czy posiadane przez nas informacje są nadal aktualne, pełne i poprawne. Regularna aktualizacja danych jest niezbędna dla zapewnienia bezpiecznego świadczenia usług finansowych, ochrony klientów oraz spółki, a także dla dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W niektórych przypadkach, bez aktualnych danych, Akcenta nie może kontynuować świadczenia swoich usług w pełnym zakresie.

    Image

    Dlaczego aktualizacja danych jest konieczna

    Spółka Akcenta jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu ustawy nr 253/2008 Sb o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) do regularnego:

    • identyfikowania i weryfikowania klientów
    • ustalania i aktualizowania beneficjentów rzeczywistych, struktury własności i kontroli
    • oceny charakteru i celu stosunków gospodarczych
    • e-mail zostanie wysłany z adresu:[email protected]

    Aktualizacja danych odbywa się okresowo lub w przypadku wystąpienia zmian (np. zmiana struktury własności, profilu działalności, dochodów lub modelu biznesowego).

    Image

    Z jakiego adresu e-mail przychodzi kwestionariusz

    Kwestionariusze są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego narzędzia DigiSign, którego Akcenta używa do komunikacji elektronicznej z klientami.

    E-mail zawierający link do kwestionariusza jest przeznaczony wyłącznie dla konkretnego klienta:

    • nie jest wiadomością masową ani marketingową
    • służy wyłącznie do wypełnienia obowiązków ustawowych

    Korzystanie z narzędzia DigiSign zapewnia ochronę przesyłanych danych, ich poufność oraz bezpieczne przetwarzanie.

    Słowniczek pojęć

    Przetwarzanie i ochrona danych

    Wszelkie przekazane informacje są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą AML oraz RODO (GDPR). Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków ustawowych, nie są przekazywane stronom trzecim poza zakres wynikający z przepisów prawa ani nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

    Co się stanie, jeśli nie potwierdzą Państwo kwestionariusza z danymi?

    Jeśli Akcenta nie będzie dysponować aktualnymi i pełnymi danymi, może dojść do ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług, a także może być wymagane indywidualne rozwiązanie zgodne z wymogami prawnymi. Terminowe wypełnienie kwestionariusza pomaga uniknąć wszelkich komplikacji we wzajemnej współpracy.

    AML (Anti-Money Laundering): System środków prawnych mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

    KYC (Know Your Customer): Proces identyfikacji klienta oraz bieżącej aktualizacji jego danych przez cały czas trwania relacji biznesowej.

    Beneficjent rzeczywisty: Osoba fizyczna sprawująca ostateczną kontrolę nad podmiotem prawnym lub czerpiąca z niego korzyści.

    PEP (Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne): Osoba zajmująca obecnie lub w przeszłości eksponowane funkcje publiczne, w tym osoby jej bliskie.

    Rezydencja podatkowa: Państwo, w którym osoba lub spółka jest uznawana za rezydenta podatkowego.

    DigiSign: Narzędzie elektroniczne umożliwiające bezpieczne przesyłanie, wypełnianie i potwierdzanie dokumentów online.

    https://media.akcenta.eu/image/upload/v1719400793/01_Financial_savings_on_light_RGB_1a9f1c1d7a.svg

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Zostań klientem